Le blanchiment de l’argent 2eme edition 2003 – Jerez O

Le blanchiment de l'argent 2eme edition 2003

  • Auteur: Jerez O
  • Editeur: Revue Banque
  • Date de parution: 25/08/2003
  • EAN13: 9782863253533
  • Genre: DROIT FISCAL
  • Langue: francais
  • Format: 239x160x21
  • Poids: 630g
  • Nombre de page(s): 396

Resume de “Le blanchiment de l’argent 2eme edition 2003”

Cette deuxieme edition, qui constitue une refonte complete de l’edition de 1998, met a jour l’ensemble du dispositif visant a lutter – aux plans national et international – contre le blanchiment de l’argent sale, le terrorisme, la delinquance financiere et economique.

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L’auteur commente et analyse les (nouvelles) regles et dispositions legislatives, preventives (articles nouveaux du code monetaire et financier – ancienne loi du 12 juillet 1990 -, la loi NRE du 15 mai 2001) et repressives, la directive europeenne du 4 decembre 2001, les recommandations speciales emises par le Gafi, les rapports de Tracfin, les conventions internationales. Cet ouvrage permettra au lecteur de mieux comprendre et appliquer les obligations (preventives, de vigilance, declaratives.
) imposees par le legislateur pour une gestion efficace des risques (responsabilite disciplinaire, penale. ). Il s’adresse a l’ensemble des juristes et professions visees par le dispositif national: intermediaires financiers, juridiques et economiques – banques, societes de bourse et financieres, avocats, notaires, commissaires aux comptes, comptables et experts-comptables, changeurs manuels, agents immobiliers, assureurs.
Il concerne aussi le grand public puisque l’auteur expose les raisons de la mise en place des controles et des ingerences dans les affaires privees des clients (des intermediaires financiers) et explique la justification legale des modifications intervenues dans la relation professionnel-client. Enfin, cette nouvelle edition devrait egalement conforter les acteurs judiciaires du dispositif antiblanchiment dans leur mission de lutte contre la criminalite financiere (services d’enquete et du renseignement, assistants specialises des poles financiers, magistrats, officiers de police judiciaire.
).